标准数据附加记录布局
•DUNS数字
•NAICS代码和描述
•SIC代码和描述
•DUNS数字
•业务名称和DBA
• 街道地址
•顶部联系人名称/标题
•业务线
•NAICS代码和描述
•SIC代码和描述
• 电话号码
•站点状态(总部,分支,SL)
•年开始
•DUNS数字
•业务名称和DBA
• 街道地址
•顶部联系人名称/标题
•业务线
•NAICS代码和描述
•SIC代码和描述
• 电话号码
•站点状态(总部,分支,SL)
•年开始
•销售量或员工数据
•DUNS数字
•业务名称和DBA
• 街道地址
•顶部联系人名称/标题
•业务线
•NAICS代码和描述
•SIC代码和描述
• 电话号码
•站点状态(总部,分支,SL)
•年开始
• 销售量
•员工总数
•现场员工
“ BSA/USAPA风险评估指南要求金融机构能够确定“高风险“和 ”现金密集型“商业客户。没有有关银行客户文件中业务类型的具体信息,这可能非常困难。帐户关系的NAICS编码提供了分析和风险评估客户投资组合的有效手段。具有最新的NAIC和SIC代码,并通过[2022]有效,华体会体育全站app网址NAICS协会显然是这项重要服务的最好提供者。“
Ken Proctor - Cornerstone Advisors,Inc。